Die Geldwäschegesetz-Schulung
für Mitarbeiter
In der Schulung zur Geldwäscheprävention lernen Sie und Ihre Mitarbeiter die gesetzlichen Vorgaben anhand von anschaulichen Praxisbeispielen kennen.
3 Gründe, die für unsere GwG-Schulung für Mitarbeiter sprechen
Wie diverse Rankings und Medienberichte zeigen, ist Geldwäsche immer noch ein großes Problem in Deutschland. Deshalb lohnt es sich, proaktiv zu handeln, um zu verhindern, dass gewaschene Gelder in Ihr Unternehmen gelangen. Sorgen Sie mit einfachen Mitteln dafür, dass Ihre Belegschaft weiss, wie Geldwäsche funktioniert.
Die GwG-Schulung kann Sie vor Reputationsschäden schützen
Deutschland gilt nach wie vor als "Paradies für Geldwäscher". Eine Schulung im Bereich Geldwäscheprävention kann Ihre Mitarbeiter davor schützen, selbst zum Opfer von Geldwäschern zu werden.
Mit Tipps zur frühzeitigen Erkennung von Verdachtsmomenten und dem korrekten Umgang mit solchen, können Sie verhindern, dass Ihr Unternehmen zum Waschen von Geld missbraucht wird. Damit schützen Sie sich vor, teils massiven, Reputationsschäden.
Effiziente Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben
Die Verpflichtung von Unternehmen, ihre Mitarbeiter über Geldwäscheprävention zu informieren, ist nicht nur gesetzlich vorgeschrieben (§ 6 Abs. 2 Nr. GwG), sondern dient auch einem wichtigen Zweck: Sie versetzen Ihre Mitarbeiter in die Lage, verdächtige oder terrorismusfördernde Aktivitäten frühzeitig zu erkennen.
Auf diese Weise schützen Sie sowohl Ihre Mitarbeiter, als auch Ihr Unternehmen vor strafrechtlichen Konsequenzen und beugen gleichzeitig behördlichen Konsequenzen, wie Bußgeldern, vor.
Inhalte der Geldwäschegesetz-Schulung für Mitarbeiter
Die Geldwäschepräventionsschulung erfordert ca. 30 Minuten
& setzt sich aus folgenden Inhalten zusammen:
Der Begriff Geldwäsche
Woher kommt der Begriff Geldwäsche? Lernen Sie in der Einleitung etwas über die Geschichte der Geldwäsche, angefangen bei Al Capone.
Die 3 Phasen der Geldwäsche
In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Geldwäsche funktioniert und wie die verschiedenen Phasen ablaufen.
Die Rolle der Güterhändler
Güterhändler spielen eine zentrale Rolle in der ersten Phase der Geldwäsche, da sie häufig unwissentlich für die Integration illegaler Gelder missbraucht werden. In diesem Modulteil wird beschrieben, wie diese sich vor Risiken und rechtlichen Konsequenzen schützen können.
Sanktionen
In diesem Kapitel erläutern wir Ihnen, welche strafrechtlichen und finanziellen Konsequenzen bei Verstößen gegen das Geldwäschegesetz drohen und wie die Sensibilisierung für präventive Maßnahmen dazu beiträgt, diese Risiken zu minimieren.
Dieser Schulungsteil widmet sich den Maßnahmen, welche Unternehmen gemäß Geldwäschegesetz umsetzen müssen, darunter Risikoanalysen, interne Sicherungsmaßnahmen, die Bestellung eines Geldwäschebeauftragten und die Einhaltung von Meldepflichten.
Wir erläutern Ihnen zudem, ab welchen Schwellenwerten Identifikationspflichten bei Bargeldgeschäften bestehen, wie die Identifizierung von Geschäftspartnern erfolgt und welche Maßnahmen zur Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben erforderlich sind.
Zuletzt bieten wir Ihnen eine kompakte Zusammenfassung der Inhalte und geben Ihnen praktische Tipps für den Umgang mit geldwäscherelevanten Situationen im Arbeitsalltag an die Hand.
Vorteile der GwG-Schulung für Mitarbeiter im eLearning
Unternehmen sind bei der Planung von Geldwäschegesetz-Schulungen für Mitarbeiter vor einige Herausforderungen gestellt. eLearning-Kurse bieten Flexibilität und geben gleichzeitig den Lernenden die Möglichkeit, ihr eigenes Lerntempo zu bestimmen.
Kosteneffizienz
Ihre Mitarbeiter können jederzeit und von überall aus lernen, ohne dass Räume blockiert werden oder Tagesspesen anfallen. So können Sie das Tagesgeschäft weiterführen.
Aktualität
Unsere Spezialisten haben diesen Kurs so gestaltet, dass er für Sie ebenso benutzerfreundlich, wie informativ ist. Die Inhalte werden stets an die aktuelle Gesetzeslage angepasst.
Automatisierte Dokumentation
Ganz gleich, ob Sie neue Mitarbeiter schulen oder alte auffrischen, unser Reporting stellt sicher, dass Sie Ihren Dokumentationspflichten jederzeit nachkommen können.
Durchblick
-jederzeit
Mit einem privilegierten Account für Schulungsverantwortliche können Sie den Trainingsstatus Ihrer Mitarbeiter live mitverfolgen.
Preise für Schulungszugänge
im eLearning
1-20 User
€
36,00
21-50 User
€
30,00
ab 51 User
auf Anfrage
Überzeugen Sie sich selbst!
FAQ
Die Begrifflichkeiten "Seminar", "Schulung" und "Unterweisung" wird teilweise im Volksmund synonym verwendet. In der Fachwelt bezeichnet ein Seminar zur Geldwäsche jedoch meistens eine mehrstündige Form der Ausbildung zum Geldwäschebeauftragten. Diese Onlineschulung ist eine Basisschulung zur allgemeinen Sensibilisierung Ihrer Mitarbeiter ohne Vorkenntnisse, die im Vergleich zum tiefgehenden Seminar in die Thematik einführt, oder auch alte Kenntnisse wieder auffrischt.
Selbstverständlich. Die Schulung der Mitarbeiter einer Organisation, die gesetzlich verpflichtet ist etwas zur Geldwäschebekämpfung beizutragen, geschieht in der Regel mithilfe der Geldwäschebeauftragten. Sind diese jedoch zeitlich eingespannt, oder die überregionale Koordination aller Mitarbeiter erschwert es eine jährliche Präsenzschulung abzuhalten, so bieten sich Onlineschulungen als komfortable Alternative an.
Die meisten User benötigen ca. eine halbe Stunde um die Schulung inkl. der Tests duchrzuarbeiten.