Wie funktioniert Geldwäsche und warum müssen wir sie verhindern?

Im ersten Abschnitt werden wir erörtern, was Geldwäsche ist und wie sie funktioniert. Unsere Experten erläutern die verschiedenen Methoden, mit denen Kriminelle ihre unrechtmäßig erworbenen Gewinne verstecken oder verschieben.

Wir gehen auch auf die Risiken ein, die für Unternehmen bestehen, einschließlich der Rufschädigung, wenn sie unwissentlich Teil einer kriminellen Aktivität werden. Außerdem erklären wir, warum Unternehmen robuste Verfahren benötigen, um geltende Gesetze und Vorschriften einzuhalten, ihr Markenimage zu schützen und kriminelle Aktivitäten zu unterbinden.